ID | EN
Tekan Enter Untuk Mencari
MENU   ☰
ID EN

GCG

Dalam rangka mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan terus tumbuh berkelanjutan, Pupuk Indonesia telah dan terus mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, responsible, independen, dan fairness dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya.    

Perusahaan meyakini bahwa dengan pelaksanaan aspek-aspek GCG secara konsisten dapat mendukung tujuan Perusahaan dalam mencapai kinerja dan profitabilitas serta memberikan nilai tambah terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG, akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, memastikan tercapainya keberlangsungan usaha jangka panjang perusahaan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, dan meningkatkan kepercayaan para stakeholders.

Komitmen Terhadap Penerapan GCG Secara Berkelanjutan

Bagi Pupuk Indonesia menerapkan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, melainkan elemen fundamental yang melandasi setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam menerapkan GCG di antaranya adalah pembentukan fungsi penanggung jawab GCG yaitu pada Kompartemen Tata Kelola Korporasi, penerapan pakta integritas dalam setiap pengambilan keputusan, pengembangan pengetahuan bagi seluruh insan perusahaan terkait penerapan GCG, pelaksanaan GCG assessment dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil GCG assessment. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi soft structure maupun dari sisi infrastructure GCG dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG.

 

A. Fraud Control System (FCS)

1. Kebijakan Fraud Control System
Guna meningkatkan pengendalian fraud, Perusahaan bekerja sama dengan BPKP Pusat dan Perwakilan untuk mengembangkan program Fraud Control System yang telah dimulai sejak tahun 2017. Pada tahun 2018 Perusahaan telah menetapkan Tim Penyusunan Farud Control System di Lingkungan   PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, serta telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/071/2020 tanggal 6 November 2020. 

Perusahaan telah menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Fraud (Fraud Control System) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-014 Rev.0 tanggal 28 April 2021 serta telah diedarkan kepada seluruh Anak Perusahaan melalui Surat Edaran Nomor: 02/A/KU/A00/SE/2021 tanggal 21 Mei 2021 untuk dapat dilakukan ratifikasi oleh Anak Perusahaan.

2. Ruang Lingkup Fraud Control System
Ruang Lingkup Program fraud control system meliputi kegiatan perencanaan pengendalian Fraud, pelaksanaan pengendalian Fraud secara efektif dan efisien, serta pemantauan dan evaluasi atas pengendalian Fraud pada aktivitas bisnis di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan.

3. Penerapan Fraud Control System
    a. Sistem Pengendalian Fraud (Fraud Control System) yang dibangun oleh Perusahaan memiliki 10 (sepuluh) atribut yaitu:

  1. Kebijakan Anti-Fraud 
  2. Struktur Pertanggungjawaban Pengendalian Fraud
  3. Standar Etika dan Perilaku
  4. Pengelolaan Risiko Fraud 
  5. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Anti-Fraud
  6. Pengendalian Pihak Ketiga
  7. Whistleblowing System (WBS) dan Perlindungan Pelapor
  8. Deteksi Pro Aktif
  9. Mekanisme Investigasi
  10. Tindakan Korektif

    b. Strategi Pengendalian Fraud yang diimplementasikan Perusahaan terdiri dari:

  1. Strategi Pencegahan dan Penangkalan
  2. Strategi Deteksi Dini
  3. Strategi Respons

4. Pengelolaan Risiko Fraud 
a. Kebijakan Pengelolaan Risiko Fraud 
Dalam rangka mengatur dan menjelaskan rangkaian aktivitas dalam pengelolaan risiko fraud di PT Pupuk Indonesia (Persero), dan sebagai salah satu implementasi atribut sistem pengendalian fraud (fraud control system) maka Perusahaan menetapkan Prosedur Penilaian Risiko Fraud (Fraud Risk Assessment) Nomor Dokumen PI-TKK-PR-022 Rev.0 tanggal 14 Juni 2019.


b. Ruang Lingkup Pengelolaan Risiko Fraud 
Lingkup pengelolaan risiko fraud meliputi penilaian risiko fraud (fraud risk assessment) yang wajar sesuai dengan isu-isu dan proses bisnis Perusahaan, pemantauan dan evaluasi kesesuaian serta keefektifan dari pengelolaan risiko fraud.

Kategori Risiko Fraud yang dikendalikan oleh Perusahaan mengacu pada Prosedur Penilaian Risiko Fraud (Fraud Risk Assessment) Nomor Dokumen PI-TKK-PR-022 Rev.0 tanggal 14 Juni 2019 meliputi:
1) Korupsi (Corruption)
    a) Benturan Kepentingan (Conflict of Interest);
    b) Penyuapan (Bribery);
    c) Gratifikasi Ilegal (Gratuities);
    d) Pemerasan Ekonomi (Economic Extortion).

2) Penyalahgunaan Asset
a) Penyalahgunaan Kas;
    (i) Pencurian terhadap penerimaan kas yang sudah tercatat (Larceny);
    (ii) Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat (Skimming);
    (iii) Kecurangan Pengeluaran Kas (Fraudulent Disbursement);
b) Penyalahgunaan Persediaan dan Asset Lainnya.

3) Kecurangan Laporan
    a) Kecurangan Laporan Keuangan;
    b) Kecurangan Laporan Non Keuangan.

 

B. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menjunjung budaya anti korupsi dan mencegah tindakan penyuapan di lingkungan Perusahaan, maka pada tanggal 5 Juli 2020 Perusahaan menetapkan Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan. Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan diinternalisasikan kepada seluruh Insan Perusahaan serta pihak eksternal Perusahaan, sehingga komitmen ini dapat diimplementasikan secara bersama-sama.

Kebijakan GCG

1

Piagam Komite GCG & PMR

Piagam Komite GCG & PMR 190.23 KB download
2

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit 231.49 KB download
3

SK DEKOM

SK DEKOM 193.72 KB download
4

Piagam Satuan Pengawasan Intern

Piagam Satuan Pengawasan Intern 655.13 KB download
5

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual merupakan suatu Pedoman kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Pupuk Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanah Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Board Manual pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pupuk Indonesia, Board Manual telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 08/KEP.KOM/XII/2017 dan Nomor: SK/DIR/064/2017 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tanggal 22 Desember 2017.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) 6.53 MB download
6

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). Dalam rangka menjaga integritas, Pupuk Indonesia telah menyusun Pedoman Etika dan Perilaku untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan di Pupuk Indonesia dalam usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku Pupuk Indonesia merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Insan Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku pertama kali diterbitkan dan ditandatangani secara bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan bisnis Pupuk Indonesia, Pedoman Etika dan Perilaku telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 05/KEP.KOM/08/2017 dan Nomor: SK/DIR/037/2017 pada tanggal 14 Agustus 2017.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) 5.79 MB download
7

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance). Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) merupakan soft structure GCG yang menggambarkan secara keseluruhan sistem, struktur, kelengkapan dan cakupan penerapan GCG di sebuah Perusahaan. Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka Pupuk Indonesia telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of CG) yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2012 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pupuk Indonesia, Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah dimutakhirkan pada tahun 2017 dan disahkan melalui Surat Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 09/KEP.KOM/XII/2017 dan Nomor: SK/DIR/066/2017 tanggal 22 Desember 2017. Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut disusun dengan mengacu pada Pedoman GCG Indonesia tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) 6.45 MB download
1

Piagam Komite GCG & PMR

Piagam Komite GCG & PMR 190.23 KB download
2

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit 231.49 KB download
3

SK DEKOM

SK DEKOM 193.72 KB download
4

Piagam Satuan Pengawasan Intern

Piagam Satuan Pengawasan Intern 655.13 KB download
5

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual merupakan suatu Pedoman kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Pupuk Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanah Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Board Manual pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pupuk Indonesia, Board Manual telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 08/KEP.KOM/XII/2017 dan Nomor: SK/DIR/064/2017 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tanggal 22 Desember 2017.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) 6.53 MB download
6

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). Dalam rangka menjaga integritas, Pupuk Indonesia telah menyusun Pedoman Etika dan Perilaku untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan di Pupuk Indonesia dalam usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku Pupuk Indonesia merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Insan Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku pertama kali diterbitkan dan ditandatangani secara bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 5 November 2012. Sesuai dengan perkembangan bisnis Pupuk Indonesia, Pedoman Etika dan Perilaku telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 05/KEP.KOM/08/2017 dan Nomor: SK/DIR/037/2017 pada tanggal 14 Agustus 2017.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) 5.79 MB download
7

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance). Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) merupakan soft structure GCG yang menggambarkan secara keseluruhan sistem, struktur, kelengkapan dan cakupan penerapan GCG di sebuah Perusahaan. Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka Pupuk Indonesia telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of CG) yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2012 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pupuk Indonesia, Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah dimutakhirkan pada tahun 2017 dan disahkan melalui Surat Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 09/KEP.KOM/XII/2017 dan Nomor: SK/DIR/066/2017 tanggal 22 Desember 2017. Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut disusun dengan mengacu pada Pedoman GCG Indonesia tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) 6.45 MB download
organ gcg

Organ Tata Kelola Perusahaan

Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Pupuk Indonesia telah memiliki Organ Tata Kelola yang terdiri terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan adalah Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko (PMR), Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris, Kompartemen Satuan Pengawasan Internal, Kompartemen Sekretaris Perusahaan, serta Komite PSDM. Adapun Struktur Tata Kelola Pupuk Indonesia sebagai berikut:

Garis Komando:garis komando

Garis Koordinasi:garis koordinasi

Lanjutkan Penelusuran

X
Hasil Pencarian Untuk:
search
Pusat Pelayanan Pelanggan 0-800-100-800-1

Pusat Pelayanan Pelanggan

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Cek Status Aduan
close

Pusat Pelayanan Pelanggan

alert Tidak boleh dibiarkan kosong
alert Mohon Isi email dengan format yang benar
alert Tidak boleh dibiarkan kosong

Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia

Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81

Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955

E-mail:
info@pupuk-indonesia.com

Instagram: @pt.pupukindonesia
Twitter: @pupuk_indonesia
Facebook: PT Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia Customer Care
Youtube: —
Google+: —

close

Terima Kasih

Telah Menghubungi

PUPUK INDONESIA

top
BACK TO TOP